Υποπτες περιπτώσεις διακίνησης χρήματος στην Ελλάδα (περίπου 7.000.000 δολαρίων) από άγνωστες πηγές στην Ελβετία, μέσω off shore εταιρειών, διαπιστώνουν οι ελεγκτές της Τράπεζας της Ελλάδος στο σκάνδαλο του Βατοπεδίου και ζητούν δικαστική συνδρομή για άνοιγμα του επίμαχου τροφοδότη λογαρισμού.
Παράλληλα συνεχίζουν τις προσπάθειες για την αποκάλυψη των κινήσεων των λογαριασμών άλλων οκτώ εμπλεκόμενων εταιρειών, σε Ελβετία, Ιταλία και Κύπρο. Αν και από τα μέχρι τώρα ευρήματα δεν προκύπτει, ευθέως, ροή μαύρου πολιτικού χρήματος, εν τούτοις υπάρχουν «σκοτεινά σημεία» που πρέπει να διευκρινισθούν από τη δικαστική έρευνα.
Ενα από αυτά αφορά τη μεταφορά 7.000.000 δολαρίων προς την off shore εταιρεία Torcaso, η οποία είχε δοσοληψίες για ακίνητα με τη Μονή Βατοπεδίου. ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΔΩ
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου