Όπως έγινε γνωστό το “πάγωμα” των τραπεζικών λογαριασμών του μεγαλομετόχου της ProtonBank Λ.Λαυρεντιάδη και άλλων επτά πρώην στελεχών της τράπεζας με την κατηγορία της υπεξαίρεσης 51 εκατ. ευρώ ζήτησε η Αρχή Καταπολέμησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες.
Πιο συγκεκριμένα, σύμφωνα με την απόφαση της Αρχής και το πόρισμα ελέγχου της ΤτΕ, έχουν καταγγελθεί το τελευταίο διάστημα ασυνήθιστες συναλλαγές των ανωτέρων προσώπων από τουλάχιστον δύο τράπεζες, ενώ οι συναλλαγές αυτές δημιουργούν υποψίες ότι στους τραπεζικούς λογαριασμούς τους “περιέχονται προϊόντα εγκληματικής δραστηριότητας και σε κάθε περίπτωση υπάρχει ανάγκη δέσμευσής τους ως αντίκρυσμα και ισάξιο του εγκληματικού προϊόντος υπεξαίρεσης, ύψους 51 εκατ. ευρώ, το οποίο αποκρύβεται”. Μάλιστα, θα λέγαμε ότι μόνο τυχαία δεν κρίνεται η πρόσφατη
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΕΔΩ
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου