Δίωξη για κακούργημα κατά Καπελέρη του ΣΔΟΕ - Υπέβαλε την παραίτηση του

Εντολή για άσκηση ποινικής δίωξης κατά του γενικού γραμματέα του υπουργείου Οοικονομικών κ. Γ. Καπελέρη για απιστία έδωσε πριν από λίγο, σήμερα Δευτέρα το μεσημέρι, ο οικονομικός εισαγγελέας κ. Γρ. Πεπόνης.

Πριν λίγο ο Γ. Καπελέρης, μετά και από τις πιέσεις του Βενιζέλου υπέβαλε την παραίτησή του.

Η εισαγγελική παραγγελία βασίζεται στις καταγγελίες του πρώην ειδικού γραμματέα του υπουργείου Οικονομικών κ. Δ. Σπινέλλη περί ύπαρξης μηχανισμού στο υπουργείο με σκοπό την παρεμπόδιση είσπραξης των προστίμων από λαθρεμπόριο καυσίμων.

Η ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΕΔΩ

Νέα σύλληψη για χρέη προς το Δημόσιο

Ενας 47χρονος - σήμερα Δευτέρα, ανήμερα της ονομαστικής του εορτής - συνελήφθη στην Αθήνα από αστυνομικούς της Οικονομικής Αστυνομίας για χρέη προς το Δημόσιο που ξεπερνούν τα επτά εκατομμύρια ευρώ.

Ο 47χρονος είναι διαχειριστής εταιρείας, που δραστηριοποιούνταν στην εμπορία ειδών διατροφής και τα χρέη της ανέρχονται στο χρηματικό ποσό των 7.090.324,88 ευρώ.

Η ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΕΔΩ

Οργή ΣΔΟΕ για την ασυλία των «επωνύμων»...

Αγανάκτηση και δυσφορία εκφράζεται από τα στελέχη του ΣΔΟΕ, καθώς μετά από τόσες συλλήψεις μεγαλοοφειλετών –κυρίως επωνύμων- το αποτέλεσμα δεν ήταν το αναμενόμενο, καθώς οι περισσότεροι κυκλοφορούν και πάλι ελεύθεροι χωρίς να έχουν δώσει ούτε ένα ευρώ ως εγγύηση. Κάνουν λόγο για «ασυλία των γκλαμουράτων, για «τηλεοπτική δημοκρατία» και για «τηλεοπτικά δικαιώματα, που υπερισχύουν των ανθρωπίνων δικαιωμάτων».

Η ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΕΔΩ

Συνελήφθη από το ΣΔΟΕ ο διευθύνων σύμβουλος της KAVALA OIL

Σε νέα σύλληψη επιχειρηματία για χρέη προς το Δημόσιο προχώρησαν την Τρίτη 6 Δεκεμβρίου 2011 οι άνδρες του Σώματος Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος.

Πρόκειται για τον διευθύνοντα σύμβουλο της πετρελαϊκής εταιρείας «Kavala Oil», Κωνσταντίνο Παπακωνσταντίνου, η οποία ειδικεύεται στην εξόρυξη υδρογονανθράκων.

Τα χρέη της εταιρείας ανέρχονται σε 725 χιλιάδες ευρώ. Αξίζει να σημειωθεί ότι ο συλληφθείς μετέχει και στη διοίκηση της ομάδας μπάσκετ της ΚΑΕ Καβάλας, που αγωνίζεται στην Α1.

Από την πλευρά της εταιρείας εκδόθηκε ανακοίνωση, όπου γίνεται λόγος «για άλλο ένα περιστατικό άκρατης γραφειοκρατίας, έλλειψης συντονισμού και μοναδικού παραλογισμού του δημοσίου τομέα».

Συγκεκριμένα, η εταιρεία για την οφειλή της υποστηρίζει πως η εκχώρηση οφειλής της Kavala Oil για ΦΠΑ της τρέχουσας οικονομικής περιόδου αξίας 725.436 ευρώ έναντι της βεβαιωμένης επιστροφής προς τη μητρική της Energean Oil & Gas Α.Ε. ύψους 7.29 εκατ. ευρώ για τη χρήση του 2010 έχει συμφωνηθεί με τις αρμόδιες οικονομικές υπηρεσίες από 29 Νοεμβρίου 2011.

Μάλιστα, υπογραμμίζεται ότι το ΑΦΜ της Kavala Oil A.E. «δείχνει» οφειλή προς το Ελληνικό Δημόσιο ύψους 300 ευρώ.

«Ενώ η ως άνω συμφωνία βρίσκεται σε ισχύ, καθώς ουδείς έχει ενημερωθεί για το αντίθετο, το ΣΔΟΕ δρώντας με τρόπο που δημιουργεί σοβαρά ερωτηματικά προχώρησε στη σύλληψη του Διευθύνοντος Συμβούλου της Kavala Oil και στην επικοινωνιακή αξιοποίηση του γεγονότος» προστίθεται στην ανακοίνωση της εταιρείας.

 inpost.gr

Η ΔΗΣΥ έφερε στο φως το σκάνδαλο στο ΣΔΟΕ

Με τα ανείσπρακτα πρόστιμα από λαθρεμπόριο καυσίμων

Τους ασκούς του Αιόλου άνοιξε κοινοβουλευτική παρέμβαση του Βουλευτή Ηρακλείου της Δημοκρατικής Συμμαχίας, Λευτέρη Αυγενάκη, στα τέλη Οκτωβρίου σχετικά με τη λειτουργία του ΣΔΟΕ και την αναποτελεσματικότητα του φοροεισπρακτικού μηχανισμού, φέρνοντας στη δημοσιότητα σκάνδαλο με ανείσπρακτα πρόστιμα από λαθρεμπόριο καυσίμων που φθάνουν τα 15.000.000 ευρώ.

Ειδικότερα, στο κοινοβουλευτικό του έγγραφο με αρ. πρωτ. 1241 από 31-10-2011, ο βουλευτής ανέφερε ότι «η υποβολή παραίτησης του Γενικού Γραμματέα Πληροφοριακών Συστημάτων κ. Διομήδη Σπινέλλη, έφερε εκ νέου στην επιφάνεια την εξαιρετικά προβληματική λειτουργία του φοροεισπρακτικού μηχανισμού». Και ότι: «ο πρώην Γενικός Γραμματέας επισημαίνεται ότι είχε επιτύχει τη διαπίστωση σημαντικών παραβάσεων. Ειδικά στον τομέα της λαθρεμπορίας των καυσίμων, που στοιχίζει στο κράτος παραπάνω από 1 δις τον χρόνο σε διαφυγόντα έσοδα, είναι γεγονός ότι η ομάδα του κ. Σπινέλλη εντόπισε αρκετές παραβάσεις και ζήτησε την επιβολή των σχετικών προστίμων. Ωστόσο, ο γενικός γραμματέας Φορολογικών Θεμάτων, με εγκύκλιό του της 26/8/2011 ζήτησε τη μη έκδοση αποφάσεων επιβολής προστίμων, καθώς και τη μη κοινοποίηση προστίμων, ακόμα και αν έχουν συνταχθεί οι εκθέσεις ελέγχου».

Υπογραμμίζεται ότι ο Βουλευτής ζητούσε εξηγήσεις από τον αρμόδιο υπουργό Οικονομικών «για ποιους λόγους παραιτήθηκε τελικά ο Γενικός Γραμματέας Πληροφοριακών Συστημάτων», καθώς και «για ποιο ακριβώς λόγο ο γενικός γραμματέας Φορολογικών Θεμάτων, με εγκύκλιό του της 26/8/2011, ζήτησε τη μη έκδοση αποφάσεων επιβολής προστίμων, καθώς και τη μη κοινοποίηση προστίμων, ακόμα και αν έχουν συνταχθεί οι εκθέσεις ελέγχου». Μάλιστα, ο Βουλευτής ρωτούσε ρητορικά: «Μήπως τελικά εδώ ισχύει η παροιμία «αφήσαμε το λύκο να φυλάει τα πρόβατα»;

Κατόπιν τούτου, δρομολογήθηκαν εξελίξεις στο ζήτημα, ώστε ο αναπληρωτής οικονομικός εισαγγελέας κ. Σπύρος Μουζακίτης, κάλεσε τον Γενικό Γραμματέα του υπουργείο Οικονομικών και πρώην επικεφαλής του ΣΔΟΕ κ. Γιάννη Καπελέρη να δώσει εξηγήσεις ως ύποπτος για ανείσπρακτα πρόστιμα από λαθρεμπόριο καυσίμων που φθάνουν τα 15.000.000 ευρώ.

Σημειώνεται ότι για το ζήτημα αυτό, ο εκπρόσωπος Τύπου της Δημοκρατικής Συμμαχίας, κ. Δημήτρης Ζαφειριάδης, έκανε σήμερα την ακόλουθη δήλωση:
«Αν και η υπόθεση για ύπαρξη «παραμηχανισμού» στο υπουργείο Οικονομικών βρίσκεται ακόμη στο στάδιο της προκαταρκτικής εξέτασης από τη Δικαιοσύνη, πολιτικά το αυτονόητο που πρέπει να κάνει ο γενικός γραμματέας Φορολογικών και Τελωνειακών Θεμάτων του υπουργείου Οικονομικών κ. Γ. Καπελέρης, που έχει κληθεί ως ύποπτος από τον εισαγγελέα, είναι να υποβάλλει σήμερα την παραίτησή του. Η υπόθεση αυτή και πολλές άλλες που έχουν έρθει στο φως της δημοσιότητας στο παρελθόν, επιβεβαιώνει το γεγονός πως πρέπει άμεσα να υπάρξει μια συστηματική εκστρατεία εκκαθάρισης του υπουργείου Οικονομικών από τα οργανωμένα κυκλώματα της διαφθοράς».

Έφοδοι ΣΔΟΕ: Μαύρο χρήμα άφθονο για τους σαράφηδες!

Αιφνιδιαστικοί έλεγχοι, στα ανταλλακτήρια χρυσού, που ξεφυτρώνουν σαν «μανιτάρια» στις γειτονιές της Αθήνας αλλά και σε όλες τις πόλεις της περιφέρειας, πραγματοποιούνται το τελευταίο διάστημα από το ΣΔΟΕ. Οι έλεγχοι  εντάσσονται στο κυνήγι της φοροδιαφυγής καθώς εξετάζονται τόσο τα φορολογικά στοιχεία, αλλά και η επιχειρηματική δράση των αργυραμοιβών που έχουν κατακλύσει την αγορά, εμπορευόμενοι, την... ανάγκη και την ανέχεια των πολιτών. Οι έφοδοι των ελεγκτών του ΣΔΟΕ γίνονται με την συνδρομή και αστυνομικών καθώς διερευνώνται και περιπτώσεις παράνομων συναλλαγών και κυρίως περιπτώσεις κλεπταποδοχής. χρυσαφικών με ευρώ.

Από τους μέχρι σήμερα ελέγχους του ΣΔΟΕ έχει διαπιστωθεί ότι τα περισσότερα ενεχυροδανειστήρια είναι στην ουσία παράνομοι οίκοι εμπορίας χρυσού και πολυτίμων λίθων. Σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία διαπιστώνεται ότι έχει στηθεί μια πραγματική βιομηχανία διακίνησης χρυσού και ασημιού καθώς σχεδόν οι 9 στους 10 ιδιοκτήτες ανταλλακτηρίων χρυσού φοροδιαφεύγουν συστηματικά μη τηρώντας βιβλία, χωρίς να κόβουν τιμολόγια, ενώ αρκετοί από αυτούς δεν έχουν κάνει καν έναρξη επαγγέλματος.

Σε πολλές περιπτώσεις οι ελεγκτές του ΣΔΟΕ έχουν προχωρήσει ήδη σε δεσμεύσεις τιμαλφών και θυρίδων αλλά και την κατάσχεση βιβλίων και στοιχείων ύποπτων ανταλλακτηρίων. Στη Θεσσαλία ελέγχθηκαν 6 ενεχυροδανειστήρια και στα 4 από αυτά βεβαιώθηκαν 7 παραβάσεις. Στο Νότιο Αιγαίο έγιναν 5 έλεγχοι και στα 5 από αυτά βεβαιώθηκαν 120 παραβάσεις απόκρυψης ΦΠΑ και του κώδικα βιβλίων και στοιχείων. Ανάλογη εικόνα στο Βόρειο Αιγαίο και την Πελοπόννησο όπου και στα 9 ενεχυροδανειστήρια που ελέγχθηκαν υπήρχε πλήθος φορολογικών παραβάσεων, 70 τον αριθμό. Στην Ήπειρο δεσμεύτηκαν 94 είδη τιμαλφών αλλά και θυρίδες, ενώ στα Ιόνια νησιά, τη Δυτική και Στερεά Ελλάδα τα περισσότερα ενεχυροδανειστήρια είναι «μαϊμού».

Όσον αφορά την «αστυνομική» πλευρά των ελέγχων είναι χαρακτηριστικό πως ενώ  οι ενεχυροδανειστές και οι αργυραμοιβοί υποχρεούνται να τηρούν ένα ενιαίο βιβλίο, θεωρημένο από την οικεία αστυνομική αρχή, στο οποίο καταχωρίζονται με αύξοντα αριθμό τα στοιχεία που αφορούν στις γενόμενες αγοραπωλησίες ή ενεχυριάσεις, στις περισσότερες περιπτώσεις των ελέγχων δεν υπήρχαν τα απαραίτητα βιβλία. Χαρακτηριστικές μάλιστα ήταν οι περιπτώσεις ανταλλακτηρίων που λειτουργούσαν παράνομα ακόμη και απέναντι από αστυνομικά τμήματα σε περιοχές της Αθήνας χωρίς κανείς να τους έχει ελέγξει ως σήμερα.

Κι όμως πίσω από αυτά κρύβεται ένα τεράστιο κύκλωμα διακίνησης χρυσού και ασημιού, καθώς σύμφωνα με τις έρευνες του ΣΔΟΕ φαίνεται ότι ποσότητες πολύτιμων μετάλλων που προέρχονται από τιμαλφή που παραδίδουν απελπισμένοι πολίτες καταλήγουν στη μαύρη αγορά με αποτέλεσμα να δημιουργείται ένας τεράστιος τζόγος μαύρου χρήματος.

Καπελέρης: Δεν έκανα τίποτα κάτω από το τραπέζι

«Δεν πρόκειται για βεβαιωμένα πρόστιμα ούτε για λαθρεμπορία καύσιμων» είπε στον Flash ο νυν γ.γ. του υπουργείου Οικονομικών, Γιάννης Καπελέρης.

Ο κ. Καπελέρης κλήθηκε να καταθέσει, την Παρασκευή, στον οικονομικό εισαγγελέα ως ύποπτος, με αφορμή καταγγελίες για μη είσπραξη προστίμων σε περιπτώσεις λαθρεμπορίας καύσιμων.

Μιλώντας στον ραδιοφωνικό σταθμό Flash και τον Νίκο Ευαγγελάτο, ο πρώην επικεφαλής του ΣΔΟΕ τόνισε πως τα πρόστιμα που δεν εισπράχθηκαν, δεν ήταν βεβαιωμένα.

Οι παραβάσεις διαπιστώθηκαν από το πρόγραμμα Ήφαιστος, που καταγράφει την κίνηση στα πρατήρια υγρών καυσίμων. Σύμφωνα με τον κ. Καπελέρη, υπήρξαν επιχειρήσεις που δεν το ενημέρωσαν εμπρόθεσμα και γι’ αυτό, όπως προβλέπονταν, έπρεπε να τεθούν εκτός συστήματος.

«Δηλαδή έπρεπε να βγουν εκτός περισσότερες από 3.500 επιχειρήσεις» τόνισε, σημειώνοντας πως προβλέπονταν και πρόστιμο πενταπλάσιο της διαφοράς φόρου του πετρελαίου θέρμανσης και κίνησης.

«Δεν έκανα τίποτα κάτω από το τραπέζι» επεσήμανε ο γγ. Φορολογικών και Τελωνειακών Θεμάτων του υπουργείου Οικονομικών, που από την πρώτη στιγμή που κλήθηκε να καταθέσει μίλησε για απλό διαδικαστικό ζήτημα.

Ως ύποπτος καλείται να εξεταστεί ο Γιάννης Καπελέρης

Ως ύποπτος καλείται να εξεταστεί από τον αναπληρωτή οικονομικό εισαγγελέα, Σπύρο Μουζακίτη, ο νυν γενικός γραμματέας φορολογικών υποθέσεων και πρώην επικεφαλής του ΣΔΟΕ, Γιάννης Καπελέρης.

Αφορμή η υπόθεση παραίτησης του επικεφαλής της γενικής γραμματείας πληροφοριακών συστημάτων, Διομήδη Σπινέλλη και οι καταγγελίες του για καθυστέρηση των διαδικασιών επιβολής προστίμων σε υποθέσεις λαθρεμπορίας καυσίμων.

Από την έρευνα αυτή προκύπτει και καλείται ως ύποπτος ο Γιάννης Καπελέρης πρώην επικεφαλής του ΣΔΟΕ. ΓΓ φορολογικών υποθέσεων.

Υπόθεση διαφθοράς με πρωταγωνιστή δικαστικό υπάλληλο

Υπόθεση διαφθοράς με πρωταγωνιστή δικαστικό υπάλληλο απασχολεί τις διωκτικές αρχές της Θεσσαλονίκης. Ο υπάλληλος που είναι και μέλος του διοικητικού συμβουλίου των Δικαστικών Υπαλλήλων Θεσσαλονίκης φέρεται ότι τροποποίησε εξαγοράσιμη ποινή φυλάκισης που προορίζονταν για τη ΔΟΥ προκειμένου να καρπωθεί τη διαφορά.

Η υπόθεση αφορούσε 62χρονη επιχειρηματία που καταδικάστηκε από το Μονομελές Πρωτοδικείο Θεσσαλονίκης σε εξαγοράσιμη ποινή φυλάκισης 3 ετών για μη απόδοση ασφαλιστικών εισφορών προς το ΙΚΑ. Η γυναίκα κατέθεσε το σύνολο των χρημάτων, ύψους 10.774 ευρώ, που αντιστοιχούσαν στην ποινή, για να αφεθεί ελεύθερη.

Ωστόσο, ο υπάλληλος που εργάζεται στο γραφείο εκκαθάρισης κατηγορείται ότι «κούρεψε» την ποινή, σε 3 μήνες, που αντιστοιχούσε σε χρηματικό ποσό 1.071 ευρώ, παρακρατώντας τη διαφορά των 9.703 ευρώ.

Την πράξη του εντόπισε εισαγγελέας μετά την προθυμία του να εξυπηρετήσει το προπερασμένο Σάββατο την 62χρονη γυναίκα, ενώ κατά την έρευνα που ακολούθησε διαπιστώθηκε η «κομπίνα» κι από το διπλότυπο είσπραξης που εκδόθηκε.

Κατόπιν, ο υπάλληλος, που δεν συνελήφθη λόγω παρέλευσης του αυτοφώρου, έσπευσε να καταβάλλει το παρακρατηθέν ποσό καταθέτοντας επιταγή στη ΔΟΥ.

Πάντως, από την Εισαγγελία Πρωτοδικών Θεσσαλονίκης διετάχθη έρευνα στο ΣΔΟΕ για να ερευνηθούν προηγούμενες παρόμοιες αποφάσεις

Ηρωίνη σε φορτιστές κινητών ανακάλυψε το ΣΔΟΕ

Σε φορτιστές κινητών τηλεφώνων έκρυβε μεγάλες ποσότητες ηρωίνης, κύκλωμα διακίνησης ναρκωτικών ουσιών που εξάρθρωσε το Τμήμα Δίωξης Ναρκωτικών του ΣΔΟΕ Αττικής.

Πρόκειται για μία νέα «πατέντα» απόκρυψης της ηρωίνης που προωθείται στις πιάτσες της Αθήνας. Η ηρωίνη βάρους 650 γραμμαρίων βρέθηκε σε ταχυδρομικό δέμα που είχε σταλεί από το Πακιστάν και ήταν συσκευασμένη σε 35 πλαστικά μπαλόνια, τα οποία ήταν επιμελώς κρυμμένα σε ισάριθμους φορτιστές κινητών τηλεφώνων.

Το δέμα είχε φτάσει αεροπορικώς μέσω Φρανκφούρτης στο αεροδρόμιο «Ελευθέριος Βενιζέλος». Το ΣΔΟΕ, που το γνώριζε άφησε να συνεχιστεί κανονικά η διαδικασία και να παραδοθεί στο ταχυδρομείο, περιμένοντας τους παραλήπτες του.

Τους άφησε να το παραλάβουν και να το μεταφέρουν, προτού τους συλλάβει τις μεσημβρινές ώρες της Πέμπτης στο κέντρο της Αθήνας. Στα χέρια της Αστυνομίας βρίσκονται δύο Πακιστανοί ηλικίας 37 και 40 ετών.

Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις των στελεχών του ΣΔΟΕ η ηρωίνη προορίζονταν να πουληθεί σε υπαίθριους χώρους της Αθήνας σε «μυημένους» πελάτες, οι οποίοι υποτίθεται ότι θα αγόραζαν συνήθεις φορτιστές κινητών.

Στον εισαγγελέα 18 νεφροπαθείς για υπόθεση απάτης

Κύκλωμα το οποίο υπερχρέωνε το ΙΚΑ Ηρακλείου για τη μεταφορά νεφροπαθών, υποστηρίζει ότι αποκάλυψε η διοίκηση του ΑΙδρύματος, κάνοντας λόγο για ζημιά άνω των 200.000 ευρώ.

Σύμφωνα με τα όσα καταγγέλλει το ΙΚΑ Ηρακλείου ιδιοκτήτες ταξί και 18 ασφαλισμένοι νεφροπαθείς παραποιούσαν παραστατικά με αποτέλεσμα το ΙΚΑ να αποδίδει στους δικαιούχους μεγαλύτερα ποσά απ’ό,τι έπρεπε.

Η απάτη αφορά στο χρονικό διάστημα από την 1η Οκτωβρίου του 2009 έως και τις 31 Οκτωβρίου του 2010 και ζημίωσε το ΙΚΑ κατά 204.000 ευρώ.

Για την υπόθεση ενημερώθηκαν το ΣΔΟΕ και ο αρμόδιος εισαγγελέας Πλημμελειοδικών Ηρακλείου.

Η διερεύνηση της υπόθεσης είχε ξεκινήσει εδώ και μήνες από πλευράς της κεντρικής διοίκησης και του ΣΔΟΕ μετά τις καταγγελίες που έγιναν για τη δράση συγκεκριμένου κυκλώματος.

Η πρώτη φάση της έρευνας ολοκληρώθηκε, όπως ανακοινώθηκε επίσημα από τη διοίκηση του ΙΚΑ, και μέχρι στιγμής φαίνεται ότι το ίδρυμα έχει ζημιωθεί κατά 204.000 ευρώ. Το λόγο πλέον έχει η Δικαιοσύνη ενώπιον της οποίας θα κληθούν να δώσουν εξηγήσεις οι ελεγχόμενοι ιδιοκτήτες ταξί και οι ασφαλισμένοι νεφροπαθείς.

18 νεφροπαθείς στον Εισαγγελέα

Όπως αναφέρεται, από την έρευνα που έχει διεξαχθεί, έχει προκύψει εμπλοκή 18 ασφαλισμένων νεφροπαθών. Τα παραποιημένα παραστατικά αφορούν στην περίοδο από την 1η Οκτωβρίου του 2009 έως και τις 31 Οκτωβρίου του 2010.

Για την ταυτοποίηση των εμπλεκομένων αξιοποιήθηκαν τα στοιχεία του πληροφοριακού συστήματος και έγινε διασταύρωση των ημερήσιων αποδείξεων των ταμειακών μηχανών των ταξί, σε συνδυασμό με τις μηνιαίες καρτέλες προγραμμάτων αιμοκάθαρσης δημόσιων και ιδιωτικών κέντρων.

«Η Διοίκηση του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ επαναλαμβάνει ότι η διαδικασία ελέγχων και διασταυρώσεων για όλες τις περιπτώσεις απόδοσης δαπανών είναι πλέον πάγια ώστε να πατάσσεται κάθε είδους διαφθορά και να αποδίδονται οι ευθύνες με απόλυτο τρόπο».

Να σημειωθεί ότι η διερεύνηση της νέας απάτης ξεκίνησε μετά την αποκάλυψη κάποιων κραυγαλέων περιπτώσεων υποτιθέμενες μεταφοράς νεφροπαθών για αιμοκάθαρση, περιπτώσεις που κίνησαν τις υποψίες των αρμόδιων ελεγκτικών μηχανισμών.

Για παράδειγμα είχε αποκαλυφθεί περίπτωση νεφροπαθούς, ο οποίος εμφανιζόταν να μεταφέρεται στο νοσοκομείο για αιμοκάθαρση μεταμεσονύκτιες ώρες ενώ σε άλλη περίπτωση νεφροπαθής εμφανιζόταν να κάνει αιμοκάθαρση ανήμερα των Χριστουγέννων.

Ακόμα ελέγχθηκαν περιπτώσεις νεφροπαθών που ενώ διαμένουν μόνιμα εντός πόλης, εμφανίζονταν να κατοικούν σε χωριά προκειμένου να μπορούν να δικαιολογήσουν και να εισπράξουν τα έξοδα μετακίνησης.

Η νέα απάτη σε βάρος του ΙΚΑ έρχεται να προστεθεί στη μεγάλη κομπίνα εκατομμυρίων με τις παράνομες συνταγογραφήσεις πανάκριβων διατροφικών σκευασμάτων, ακόμα και σε νεκρούς. Για τη μεγάλη απάτη έχουν ασκηθεί κακουργηματικές διώξεις σε βάρος γιατρών και υπαλλήλων.

Κατά περίπτωση, οι εμπλεκόμενοι, όπως είχε επισημανθεί από τις εισαγγελικές Αρχές, αντιμετωπίζουν τις κατηγορίες: της απάτης σε βάρος Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου και άμεσης συνέργειας στην προαναφερόμενη κατηγορία, της πλαστογραφίας μετά χρήσεως και της άμεσης συνέργειας στο συγκεκριμένο αδίκημα.

«Έσπερναν» πλαστά τιμολόγια σε Αθήνα, Ηλεία, Κατερίνη, Κέρκυρα, Θεσσαλία και Θήβα

Δίχτυα και στην Ηλεία έχει απλώσει το ΣΔΟΕ για εξάρθρωση κυκλώματος με πλαστά αγροτικά τιμολόγια έπειτα από τις έρευνες που έχει ξεκινήσει εδώ και μερικές ημέρες στα Φιλιατρά καθώς και σε... όλη την Περιφέρεια Πελοποννήσου. Λόγω της έρευνας έχει "παγώσει" η επιστροφή ΦΠΑ σε αγρότες με τιμολόγια από 3.000 ευρώ και πάνω, καθώς γίνεται έλεγχος σε όλες τις ΔΟΥ της Περιφέρειας, και ιδιαίτερα σε ύποπτα τιμολόγια.

Ο επικεφαλής της περιφερειακής υπηρεσίας Πελοποννήσου του ΣΔΟΕ που έχει έδρα την Τρίπολη Νίκος Κολετζάκης σε δηλώσεις του μίλησε για "φάμπρικα", για κυκλώματα που πουλάνε τιμολόγια κι έχουν έδρα εκτός από την Ηλεία, την Αθήνα, την Κατερίνη, την Κέρκυρα, τη Θεσσαλία και τη Θήβα.

Αυτοί έχουν ορισμένους επιτήδειους (από Κορυδαλλό, Μοσχάτο κ.λπ.) που βρίσκουν αγρότες πελάτες. Η "φάμπρικα" φέρνει καλά χρήματα, αφού σε τιμολόγια από 500.000 μέχρι 1 εκ. ευρώ η επιστροφή του ΦΠΑ (11%) είναι μεγάλο ποσό.

Ο Ν. Κολετζάκης είπε πως είναι ανύπαρκτοι οι εκδότες -ή κάποιοι έχουν κάνει έναρξη επαγγέλματος- αλλά... συστηματικά πουλάνε τιμολόγια. Αυτό δεν γίνεται μόνο στα Φιλιατρά ή στην Τριφυλία, και γιαυτό έχει δοθεί εντολή σε όλες τις ΔΟΥ των νομών της Περιφέρειας Πελοποννήσου να στείλουν στο ΣΔΟΕ επιστροφές ΦΠΑ με ποσά από 3.000 και 5.000 ευρώ και πάνω. Επεσήμανε ότι υπάρχει εθελουσία συμμόρφωση από αγρότες, καθώς αρκετοί έχουν επιστρέψει χρήματα που δε δικαιούνται για να γλυτώσουν το ποινικό μέρος, την καταδίκη στο δικαστήριο.

Ελέγχονται μεγάλες ποσότητες κηπευτικών

Ο προϊστάμενος του ΣΔΟΕ Πελοποννήσου ενημέρωσε ότι ελέγχονται μεγάλες ποσότητες κηπευτικών που δε χωράνε σ? ένα φορτηγό, όπως φαίνεται στο τιμολόγιο, ή περιπτώσεις πληρωμής τοις μετρητοίς στο χωράφι με εκατοντάδες χιλιάδες ευρώ. Ελέγχονται, για παράδειγμα, τιμολόγια καρπουζιών που τον Ιούνιο πουλήθηκαν 29 λεπτά και τον Αύγουστο 30 λεπτά.

Δηλαδή "ύποπτα", καθώς το πρώιμο καρπούζι είναι αδύνατον να είχε μικρότερη τιμή! Στο μικροσκόπιο βρίσκονται τιμολόγια με τιμές και ποσότητες που δεν είναι ή δε φαίνονται αληθινές. Ελέγχονται επίσης οι δηλώσεις καλλιέργειας παραγωγών, για τα πόσα στρέμματα καλλιεργεί κάποιος, τι απόδοση έχουν - κι αυτός που τα αγόρασε πού τα πουλάει.

Έρευνα για τιμολόγια-«μαϊμού»

Η μεγάλη έρευνα ξεκίνησε μετά το περιστατικό στα Φιλιατρά, που οδήγησε σε εισαγγελική παραγγελία καθώς με τα "μαϊμού" τιμολόγια υπολογίζεται ότι η αναμενόμενη επιστροφή ΦΠΑ ξεπερνούσε το 1 εκ. ευρώ. Μετά το θόρυβο αυτό, παραγωγοί έχουν προσέλθει στις ΔΟΥ κι έχουν δώσει πίσω ποσά από την επιστροφή, τα οποία δε δικαιούνταν. Πάντως αυτοί που εξέδωσαν ύποπτα τιμολόγια στη Μεσσηνία έχουν εκδώσει και στην Κορινθία.

Για την ύποπτη υπόθεση στα Φιλιατρά ενημέρωσε ότι το ΣΔΟΕ έχει ζητήσει από τους εμπλεκόμενους δήλωση φορολογίας οικονομικού έτους 2011, Ε9 από το 2005 και μεταγενέστερα, ενιαία δήλωση καλλιέργειας - εκμετάλλευσης, αντίγραφα μισθωτήριων συμβολαίων για νοικιασμένα κτήματα και άλλα φορολογικά στοιχεία (αγορές σπόρων, λιπασμάτων, φυτοφαρμάκων) που να δικαιολογούν την παραγόμενη ποσότητα, αυτή που αναγράφεται στο τιμολόγιο.

Πηγή: ΝΕΤ

Πρώην αστυφύλακας με καταθέσεις…. 2.269.104 ευρώ!

Ο ΣΔΟΕ έψαχνε εκείνους που έχουν καταθέσεις άνω των 2 εκατομμυρίων, δεν είναι και πολλοί… μόλις 70. Ανάμεσα σε αυτούς βρήκε και κάποιον που η ιδιότητα δεν… κολλούσε με το νούμερο.
Πρόκειται για έναν απλό αστυφύλακα, που ξαφνικά… πλούτισε. Είχε καταθέσεις 2,3 εκατομ. Ευρώ, ενώ όσο υπηρετούσε ο μισθός του δεν ξεπερνούσε τις 27.000 (το χρόνο).
Οι μαθηματικές … πράξεις δεν έβγαινα και έτσι το ΣΔΟΕ έψαξε λίγο παραπάνω και βρήκε στοιχεία πως ο ίδιος άνθρωπος έχει μια εταιρεία στοιχημάτων στην… Αυστρία, εμφανιζόταν μάλιστα ως ιδιοκτήτης και χορηγός ποδοσφαιρικής ομάδας στο Κορδελιό και ύστερα εμφανίζεται να θέλει να αγοράσει ομάδα της football league.
Τώρα τελευταία το όνομά του εμφανίστηκε και πάλι στην έρευνα για τα στημένα. Προς αυτή τη μεριά ψάχνουν τώρα οι υπεύθυνοι καθώς μόλις έφυγε απ’ το σώμα ο αστυφύλακας εμφάνιζε καταθέσεις 335.000 και λίγο καιρό μετά ξεπέρασαν το ένα εκατομμύριο μέχρι να φτάσουν σχεδόν τα 2,3 εκατ. ευρώ. Ο ίδιος πάντως παραδέχεται μόνο τη συμμετοχή του σε διαδικτυακή εταιρεία λογισμικού στην Αυστρία και αρνείται οποιαδήποτε σχέση με παράνομο τζόγο και στημένα παιχνίδια.
Πηγή: newsit.gr

Κουβέλης για λίστα φοροφυγάδων: Ποιοί τους ανέχονταν ;

 "Υπάρχουν 1513 ΕΠΕ με οφειλές 7.541 δις ευρώ. Έχουμε 752 ομόρρυθμες εταιρίες να χρωστάνε 1 δις 615 εκ ευρώ. Έχουμε 26 αθλητικές εταιρίες να χρωστάνε 291 εκ ευρώ και ο χορός καλά κρατεί. Το μεγάλο θέμα είναι ποιοι έλεγξαν αυτές τις δραστηριότητες και ποιοι τις ανέχονταν με αποτέλεσμα να έχουν γεννηθεί αυτές οι τεράστιες οφειλές".

Αυτό τόνισε στη Βουλή ο Πρόεδρος της ΔΗΜ.ΑΡ. Φώτης Κουβέλης και επεσήμανε: "Αποδεικνύεται ότι δεν υπήρξε καμία παρέμβαση των ελεγκτικών μηχανισμών. Άραγε αυτοί οι μηχανισμοί ελέγχονταν, ελέγχονται, θα ελεγχθούν, θα παρέμβει επιτέλους ένας εισαγγελέας και αναφέρομαι στους μεγαλοφειλέτες που έπαιρναν και πιστοποιητικά φορολογικής ενημερότητας;"

"Κατατέθηκαν - είπε ο Φ. Κουβέλης- για πολλοστή φορά, για 14ή φορά από το 2009, φορολογικές ρυθμίσεις. Παρόλα αυτά και πέρα από τις ανισότητες και τις αδικίες που είναι υπαρκτές σε σχέση με τα όσα προωθούνται, σε βάρος ιδιαίτερα των αδύναμων στρωμάτων της χώρας, υπάρχει ένα μεγάλο ζήτημα: γιατί προέκυψε και πώς προκύπτει η φοροδιαφυγή. Αν δεν αντιμετωπιστεί αυτό το ζήτημα ,είναι βέβαιο ότι συνεχώς θα μιλάμε για τη μεγάλη πληγή της φοροδιαφυγής μαζί με την παραοικονομία, η οποία εξακολουθεί να λυμαίνεται το 30% του ΑΕΠ, αλλά και της διαφθοράς, η οποία, με επίσημα στοιχεία, κατέχει το 8% του ΑΕΠ".

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΕΔΩ

Αγανακτισμένος μαγαζάτορας στα Γιάννινα έδειρε υπάλληλο του ΣΔΟΕ!

Στα Σεισμόπληκτα των Ιωαννίνων αγανακτισμένος μαγαζάτορας, που η οικονομική κρίση τον έχει γονατίσει, έδειρε υπάλληλο του ΣΔΟΕ. Σύμφωνα με τους ισχυρισμούς του ο υπάλληλος του συμπεριφέρθηκε ανάρμοστα (δεν διευκρίνισε, όμως, τι εννοεί ανάρμοστα), με αποτέλεσμα να εκραγεί και να τον ξυλοκοπήσει.

Όπως δείχνουν τα πράγματα, η κατάσταση στην αγορά πάει να ξεφύγει από κάθε έλεγχο. Οι επιχειρηματίες βρίσκονται σε πολύ δύσκολη οικονομική θέση, αφού η πελατεία τους διαρκώς μειώνεται, ενώ την την ίδια στιγμή αυξάνονται οι φορολογικές τους υποχρεώσεις. Έχουν από πάνω και τις πιέσεις των υπαλλήλων του ΣΔΟΕ, με αποτέλεσμα να μην ξέρουν τι να κάνουν...

http://www.katoci.com/

Γνωστή ηθοποιός παίρνει την σύνταξη του μπαμπά της και παράλληλα δουλεύει

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του Star, γνωστή ηθοποιός έχει πέσει στα δίχτυα του ΣΔΟΕ, καθώς για να μην χάσει την σύνταξη του μπαμπά της, δεν δηλώνει τις αποδοχές της από τα σίριαλ και τις δουλειές που κάνει....

 

Ξεσκεπάστηκαν 14 off shore εταιρείες από το ΣΔΟΕ

Μια αποκάλυψη που έφερε στο φως χρέη ύψους 25,9 εκ. ευρώ πραγματοποίησε ο ΣΔΟΕ για 14 off shore εταιρείες στη... Θεσσαλονίκη, τη Χαλκιδική, την Κατερίνη και τον Πειραιά.Μάλιστα, στην κορυφή των εταιρειών αυτών βρίσκεται η εταιρεία με τα αρχικά Ν.Α. που βρισκόταν στον Πολύγυρο στη Χαλκιδική και χρωστούσε φόρους 21,288 εκ. ευρώ, είχε δηλαδή τη μερίδα του λέοντος στο συνολικό χρέος των off shore που αποκαλύφθηκε.

Πέραν της πρωταθλήτριας ακολουθούν οι W.T International Limited από τη Θεσσαλονίκη που χρωστά 2,471 εκ. ευρώ και η P. Limited, η οποία δεν είχε καν αριθμό φορολογικού μητρώου αλλά διέθετε ακίνητη περιουσία εκατομμυρίων στον Πολύγυρο Χαλκιδικής και καλείται τώρα να πληρώσει 762.588 ευρώ φόρων χωρίς να υπολογίζονται πρόστιμα και προσαυξήσεις.

Οι σχετικές παραβάσεις που αφορούν τις εν λόγω εταιρείες έχουν να κάνουν με τη μη καταβολή ειδικού φόρου ακινήτων 3% επί της αντικειμενικής αξίας από το 2003 έως και το 2009 και 15% επί της αντικειμενικής αξίας το 2010 και το 2011, φόρο μεγάλης ακίνητης περιουσίας έως και το 2006, ειδικό τέλος ακινήτων για τα έτη 2007-2009 και φόρο ακίνητης περιουσίας για το 2010.

spnews.gr

Καθηγητές Πανεπιστημίου δεν δήλωσαν 1,8 εκατ. ευρώ στην εφορία

Φοροδιαφυγή χιλιάδων ευρώ από πανεπιστημιακούς δασκάλους αποκάλυψε έρευνα του ΣΔΟΕ Ηπείρου, μετά από έλεγχο στον ειδικό λογαριασμό κονδυλίων για έρευνα που διατηρεί το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων και συγχρηματοδοτείται από κρατικούς πόρους και κοινοτικά κονδύλια.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που έχουν δει το φως της δημοσιότητας, περίπου 300 πανεπιστημιακοί που διδάσκουν στα περισσότερα ιδρύματα της χώρας δεν δήλωσαν στην εφορία, τουλάχιστον 1,8 εκατομμύρια ευρώ που αφορούσαν πρόσθετες αποδοχές τους για τη συμμετοχή τους σε ερευνητικά προγράμματα.

Ο διευθυντής σχεδιασμού και προγραμματισμού ελέγχων των κεντρικών υπηρεσιών του ΣΔΟΕ, Νίκος Λέκκας, έκανε λόγο για τεράστιο σκάνδαλο καθώς πάνω από 300 καθηγητές Πανεπιστημίων σε όλη τη χώρα, ανάμεσά τους και 60 του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, ενώ έλαβαν χρήματα από τον ειδικό λογαριασμό ερευνών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων για τη συμμετοχή τους σε επιδοτούμενα ερευνητικά και αναπτυξιακά προγράμματα, απέκρυψαν στις φορολογικές τους δηλώσεις τις πρόσθετες αποδοχές που έλαβαν. Η απόδειξη της απόκρυψης των πρόσθετων αποδοχών από τους 300 πανεπιστημιακούς δασκάλους έγινε μετά από διασταύρωση των φορολογικών τους δηλώσεων και των χρηματικών μεριδίων που έλαβαν από τον ειδικό λογαριασμό για τη συμμετοχή τους στα ερευνητικά προγράμματα του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων.

Σύμφωνα με στοιχεία από το ΣΔΟΕ, οι κρυφές πρόσθετες αποδοχές από τον ειδικό λογαριασμό του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων είναι κατ’ άτομον 6.000 ευρώ ετησίως και ήδη το σώμα Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος έχει ξεκινήσει αντίστοιχους ελέγχους και διασταυρώσεις και σε άλλους ειδικούς λογαριασμούς κονδυλίων έρευνας που διατηρούν τα περισσότερα πανεπιστήμια.

Όσον αφορά τους 300 καθηγητές, ήδη το ΣΔΟΕ έχει αποστείλει στις εφορίες, όπου υπάγονται, εκθέσεις για τον καταλογισμό προστίμων και προσαυξήσεων σε βάρος τους, για φοροδιαφυγή.

ΣΔΟΕ: Παραβάσεις στο 61% των ελέγχων το καλοκαίρι

Παραβάσεις καταλογίστηκαν σε περισσότερες από τις μισές επιχειρήσεις που ελέγχθηκαν από το ΣΔΟΕ το καλοκαίρι, δήλωσε ο διευθυντής Σχεδιασμού Λογιστικών Ελέγχων του ΣΔΟΕ, Ν. Λέκκας.

«Κάναμε ελέγχους σε 318 'στόχους'. Οι παραβάτες ήταν 195. Δηλαδή, ο μέσος όρος παραβατικότητας ήταν 61%, με συνολικά 900 παραβάσεις», τόνισε στον ραδιοφωνικό σταθμό ΒΗΜΑ 99,5 και ανέφερε ότι τώρα το ΣΔΟΕ εστιάζει τους ελέγχους στην απόδοση του ΦΠΑ, Σημείωσε δε, ότι έως τα τέλη του έτους θα λειτουργούν κανονικά όλες οι διευθύνσεις που θα κάνουν ελέγχους με το νέο σύστημα on line.

«Υπάρχει ένα σύστημα ελεγκτικών μηχανισμών, που πιλοτικά έχει αναλάβει το ΣΔΟΕ και θα γίνουν έλεγχοι στην Αττική, τη Θεσσαλονίκη και τη Μακεδονία. Μέσα στον Οκτώβριο, οι τρεις υπηρεσίες αυτές θα λειτουργούν κανονικά, online και με laptop. Και προσδοκούμε από την 1η Ιανουαρίου του 2012 να λειτουργούν κανονικά όλες οι διευθύνσεις», κατέληξε ο κ. Λέκκας.


Πηγή: http://bit.ly/plwZTt

Έλεγχοι του ΣΔΟΕ για ΙΧ αυτοκίνητα με ξένες πινακίδες

Image via Wikipedia Στο στόχαστρο του ΣΔΟΕ μπαίνουν τα επιβατικά αυτοκίνητα ιδιωτικής χρήσης, με ξένες πινακίδες, καθώς μόνο το πρώτο εξάμηνο του 2011, κατά τον έλεγχο 272 οχημάτων διαπιστώθηκαν 142 παραβάσεις.

Για την προτεραιότητα που θα δώσει το ΣΔΟΕ στα ΙΧ αυτοκίνητα με ξένες πινακίδες, ενημερώνει με έγγραφό του, ο αναπληρωτής υπουργός Οικονομικών Παντελής Οικονόμου.

Το έγγραφο διαβιβάστηκε στη Βουλή, μετά από ερώτηση της βουλευτού της ΝΔ Μαρίας Κόλλια-Τσαρουχά και τις καταγγελίες της ότι στη Βόρεια Ελλάδα εταιρείες αναλαμβάνουν, με αγγελίες στο Ιντερνετ, να εκδώσουν βουλγαρικές πινακίδες σε ελληνικά οχήματα, με στόχο την αποφυγή των τελών κυκλοφορίας και όποια άλλη φορολογική επιβάρυνση.

Όπως μάλιστα έχει επισημάνει η βουλευτής, χρήση αυτής της πρακτικής γίνεται από πολλούς ιδιοκτήτες πολυτελών αυτοκινήτων, που αντικαθιστούν τις ελληνικές πινακίδες με Βουλγάρικες.

«Το μόνο που χρειάζεται είναι μια φωτοτυπία ταυτότητας, το ταμείο στο οποίο είναι ασφαλισμένος ο ιδιοκτήτης, από το οποίο ζητείται κάρτα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ιατρικής περίθαλψης. Στη συνέχεια γίνεται μεταβίβαση του αυτοκινήτου στη Βουλγαρία, όπου και παραδίδονται οι ελληνικές πινακίδες και η άδεια κυκλοφορίας και με τη σειρά της η βουλγαρική κυβέρνηση τα επιστρέφει στην Ελλάδα για να διαγραφεί το αυτοκίνητο από την Ελλάδα και να μην υπάρχει επιβάρυνση», έχει επισημάνει η κ. Κόλλια-Τσαρουχά, προσθέτοντας ότι ακόμη και αν ένα τέτοιο αυτοκίνητο εντοπιστεί από τις ελληνικές αρχές, ο ιδιοκτήτης μπορεί να καλέσει την εταιρεία που τον έχει απαλλάξει από τα ελληνικά τέλη κυκλοφορίας και ή θα του σταλεί κάποια απόδειξη, είτε θα βεβαιώσουν ότι ήταν εκεί πριν από κάποιο χρονικό διάστημα.

Ο αναπληρωτής υπουργός Οικονομικών ενημερώνει με το έγγραφο του ότι στο πρόγραμμα δράσης του ΣΔΟΕ για το 2011, δίδεται μεγάλη βαρύτητα στους ελέγχους διακίνησης (12.672 συνεργεία με μέσο όρο 7 ελέγχους ανά συνεργείο) εκ των οποίων μεγάλο μέρος αφορούν ελέγχους οχημάτων ιδιωτικής και δημοσίας χρήσεως, έλεγχοι που θα συνεχιστούν με «αμείωτο ενδιαφέρον και ένταση» από το ΣΔΟΕ.

www.kathimerini.gr με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ